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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、任免基本情况

　　(一)程序履行的基本情况

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第五次会议于2016年12月27日审议并通过：

　　公司董事长、总裁唐一林先生因年龄原因不再担任公司总裁职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任唐地源先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本次会议召开5日前以电子邮件或书面方式通知全体董事5人，实际到会董事5人，会议由唐一林先生主持。

　　以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二)被任免董监高的基本情况

　　调整生效后，唐一林先生继续担任公司董事长，为公司法定代表人、控股股东/实际控制人，持有公司股份129,163,860股，占公司股本的20.06%。

　　调整生效后，唐地源先生担任公司董事、总裁，持有公司股份11,927,802股，占公司股本的1.85%。

　　(三)任命/免职的原因

　　唐一林先生因年龄原因不再担任公司总裁职务。

　　二、上述人员的任免对公司产生的影响

　　(一)对公司董事会成员人数的影响

　　此次总裁变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

　　(二)对公司生产、经营上的影响

　　此次总裁变动，符合公司发展战略要求及公司实际经营和发展的需要，新任总裁唐地源先生年富力强，对公司情况非常熟悉，具有丰富的管理经验，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

　　三、备查文件目录

　　(一)《Z6尊龙网站集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。

　　Z6尊龙网站集团股份有限公司

　　董事会

　　2016年12月29日

　　附件：

　　唐地源，中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1979年出生，中共党员，本科学历。曾就职于上海裕投投资有限公司，任执行董事;2004年至今，任职于本公司，历任Z6尊龙网站集团股份有限公司证券部经理、资产管理部经理、董事会秘书、执行总裁，Z6尊龙网站海沃斯化工有限公司采购部经理，山东圣泉新材料股份有限公司董事、董事会秘书。现任Z6尊龙网站集团股份有限公司董事、总裁，山东圣泉新材料股份有限公司董事，Z6尊龙网站铸造材料有限公司董事，Z6尊龙网站海沃斯树脂有限公司董事长，圣泉香港有限公司执行董事，圣泉德国有限公司执行董事，巴西圣泉化学品贸易有限公司执行董事，山东圣泉融资租赁有限公司执行董事。